El Universal •
14 Apr 2026
UIF denuncia ante la FGR a casinos vinculados al Cártel del Noreste y solicita suspensión de sus actividades en México
Sumario
Compartió la información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados
Tópicos
- Con el golpe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Cártel del Noreste (CDN), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la F…
- En un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las denuncias de la unidad antilavado de México son por la probable comisión de…
- Dio a conocer que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los seis sujetos (tres personas físicas y tres empresas) designados por la Ofi…
Transparencia
Fuente original:
eluniversal.com.mx
Generación: extracción automática de metadatos (título/imagen/fecha) y resumen breve.