Cártel del Noreste blanquea dinero en casinos y con activistas en Tamaulipas tras sanciones de EE.UU.

Sumario

MILENIO te explica cómo lava el dinero el Cártel del Noreste tras la sanción del gobierno de Estados Unidos.

Tópicos

• El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio un golpe estratégico a la estructura financiera y operativa del Cártel del Noreste (CDN) tras destapar una…
• A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadunidense designó a seis objetivos bajo las órdenes ejecutivas de combate al f…
• La acción no solo bloquea activos, sino que expone cómo el CDN —antes conocido como Los Zetas— evolucionó para infiltrar sectores legítimos de la sociedad civi…