Hacienda refuerza alianza con Italia y ONU para combatir lavado de dinero y delitos financieros en México

Sumario

La cooperación internacional forma parte de una política integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

Tópicos

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortaleció la cooperación internacional con el …
• Esto, con el objetivo de continuar combatir la extorsión, el fraude y el lavado de dinero.
• La SHCP informó que el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con: La reunion tuvo la meta de fortalecer los mecanismos de co…