OFAC sanciona a Kovay Gardens en Puerto Vallarta por fraude vinculado al CJNG y evasión de sanciones en EU

Sumario

EU alertó sobre la existencia de empresas pantallas de tiempos compartidos ligadas al CJNG.

Tópicos

• La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó que la firma Kovay Gardens, …
• Dicho complejo, que principalmente se encuentra en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, fue sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por defraudar a estadunid…
• En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo reveló que en un intento por evadir las sanciones y continuar defraudando a los estadunidenses Kovay…