Estados Unidos sanciona a mexicanos y empresas vinculados al CJNG y huachicol por contrabando de combustible

Sumario

Conoce quiénes son las personas y empresas sancionadas por EU por contrabando de combustible y financiar al CJNG mediante el huachicol fiscal.

Tópicos

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el contrabando de combustible  ligado al Cártel Jalisco Nueva Generac…
• La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como pa…
• Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financiero Entre los principales sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado…