IMCP advierte que nuevas leyes antilavado en México podrían provocar cierre de negocios por multas millonarias y mayor

Sumario

El IMCP alertó que incumplir con las obligaciones antilavado puede tener un impacto financiero considerable, ya que puede generar multas millonarias.

Tópicos

• El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que las nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero elevarán la presión sobre las empresas y p…
• Asimismo, explicó que las disposiciones, publicadas el 7 de agosto, refuerzan los controles para las actividades vulnerables no financieras, entre ellas el sec…
• De acuerdo con el IMCP, el cambio más relevante es que dichas compañías deberán adoptar un enfoque basado en riesgos, además de fortalecer la capacitación de s…