UIF detalla operación de red de lavado de dinero ligada a Genaro García Luna y cifra de recursos desviados en México

Sumario

La UIF reveló cómo es que operaba la red de desvió de recursos ligada a Genaro García Luna y la suma total que lavó.

Tópicos

• En la conferencia matutina de este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, detalló cómo es que Genaro García …
• De acuerdo con las investigaciones de la UIF, entre 2015 y 2017 García Luna fondeó al conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones…
• Dentro de la red de desvío de recursos, la familia Weinberg tuvo un papel relevante, pues se le relaciona con una red de empresas fachadas beneficiadas con con…