La OFAC señala a empresa tijuanense como parte de la red financiera de Los Mayos para lavado de dinero

Sumario

Magic Casa de Cambio, empresa de Tijuana, fue señalada por Estados Unidos como parte de una estructura financiera vinculada con Los Mayos.

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• Magic Casa de Cambio, una empresa de Tijuana, fue señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la estructura financiera de Los Mayos, facción del C…
• La empresa, cuyo nombre legal es Galerías Centro Cambiario, SA de CV, fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en su más reciente p…
• Según OFAC, Ilia Elizabeth Félix Rivera, alias Félix y pareja sentimental de Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Gordo Flubber, utilizaba Magic para colaborar c…