OFAC sanciona empresas en Edomex ligadas al Tren de Aragua tras identificar red financiera del grupo criminal venezolano

Sumario

El Tesoro estadunidense identificó que la red financiera del grupo criminal venezolano se ha expandido hasta territorios en el Estado de México

Tópicos

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• Además de las restricciones financieras aplicadas contra nueve personas, la OFAC incluyó en su lista de entidades sancionadas a dos empresas, ambas constituida…