Estados Unidos sanciona a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noroeste por lavado de dinero en carreras de caballos

Sumario

Estados Unidos anunció sanciones para 4 personas y 11 empresas presuntamente vinculadas a lavado de dinero mediante carreras de caballos en Tamaulipas y Texas

Tópicos

• Este martes 13 de octubre, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera sancionó a empresas del Cártel del Noroeste por l…
• Involucrando también las apuestas, compra de caballos de cuarto de milla y el uso de negocios aparentemente legítimos mediante recursos de origen legítimo.
• La investigación hecha por Estados Unidos sostiene que no se trataría de un hecho aislado, sino que forma parte de una misma red empresarial presuntamente vinc…