UIF bloquea cuentas de 40 vinculados a contratos del INE y presenta denuncia ante la FGR para investigar desvíos

Resumen de la noticia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones...

Lo más importante

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 morales vinculadas con proveedores electorale…
• Además, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y determine las posibles responsabilidades.
• La medida administrativa es preventiva y no implica una determinación de responsabilidad definitiva.