Lotería Nacional y UIF crean alianza para reforzar la prevención del lavado de dinero y actividades ilícitas en México

Sumario

Cada institución designará servidores públicos que fungirán como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos

Tópicos

• Con la finalidad de consolidar mecanismo de colaboración para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, la Lotería Nacion…
• El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colm…
• Las acciones contempladas en el convenio se enmarcan la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortaleci…