EU sanciona y bloquea a Kovay Gardens en Nayarit y a cinco mexicanos por fraude con tiempos compartidos ligado al

Sumario

El Departamento del Tesoro sancionó al resort Kovay Gardens en Nayarit y a cinco mexicanos por operar fraudes de tiempos compartidos vinculados al crimen organizado.

Tópicos

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 e…
• La acción se tomó por su presunta participación en un esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por el el crimen organizado en Puerto Vallarta y zonas…
• La medida, ejecutada a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con c…