UIF lanza guía para instituciones financieras en México para detectar operaciones vinculadas con extorsión y lavado de

Sumario

El documento a los clientes y usuarios, mediante la identificación de patrones sospechosos asociados con operaciones de recursos de procedencia ilícita

Tópicos

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió una nueva guía dirigida a instituciones del …
• El documento, elaborado en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), busca apoyar a los sujetos obligados en el monitoreo del perfil transaccio…
• De acuerdo con la dependencia federal, la guía incluye señales de alerta, indicadores de análisis y recomendaciones para reforzar los mecanismos de supervisión…