UIF y ANAM unen esfuerzos en México para fortalecer la prevención y combate de delitos en comercio exterior

Sumario

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este acuerdo busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección y combate de delitos como el lavado de dinero, el contrabando y otras actividades ilegales

Tópicos

• Con el objetivo de reforzar el combate a las actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agenci…
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este acuerdo busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección y combate de delitos como …
• De acuerdo con el comunicado oficial, el convenio establece las bases para que la UIF y la ANAM compartan y consulten información relevante para el cumplimient…