Reportes antilavado en México alcanzan récord con 391 mil informes entregados a la UIF durante 2025

Resumen de la noticia

Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera

Lo más importante

• Los bancos, casas de bolsa, aseguradoras y otras entidades financieras entregaron 391 mil reportes de operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financi…
• Se trata del segundo año consecutivo en que aumentan estos reportes, así como el mayor registro desde 2019, de acuerdo con información de la UIF, a cargo de Om…
• Las financieras también generaron 9 millones 559 mil informes de transferencias internacionales de fondos, que sirvieron de base para que la Red de Control de …