Hacienda y Estados Unidos fortalecen cooperación para intercambio de inteligencia financiera y combate a delitos

Sumario

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI),  suscribió un memorándum con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos, con el objetivo de establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera

Tópicos

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Serv…
• La dependencia precisó que a través de la UIF, y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS- CI) suscribier…
• Este instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua.