México y EU intensifican combate a redes financieras del Cártel del Noreste con análisis y coordinación bilateral

Sumario

La Secretaría de Hacienda informó que la UFI y autoridades estadunidenses refuerzan acciones contra estructuras financieras vinculadas a la delincuencia organizada. En un análisis se identificaron considerables movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de lujo y una presunta red de empresas vinculadas a la construcción, servicios financieros e industria ecuestre

Tópicos

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), y en coordinación con autoridades de Es…
• Un análisis financiero permitió identificar importantes movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de lujo y una…
• Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFA…